Все статьи номера
статья 12 из 23
Не прочитано
4 , Апрель 2018
Инструменты бизнеса
Безопасность

Как выйти из черного списка Центрального банка

Статья поможет понять: что делать компании, если она попала в черный список ЦБ, и как минимизировать риски.

Светлана Ситдикова, Юрист Tenzor Consulting Group, Москва
Больше полумиллиона российских компаний уже столкнулись с тем, что попали в списки нежелательных клиентов банков. Таким компаниям блокируют счета и возможность проводить операции, а другие банки отказывают в открытии новых счетов. Чтобы попасть в черный список, достаточно одной сомнительной операции, информация о которой поступит в Росфинмониторинг.
Списки неблагонадежных клиентов были введены ЦБ в 2016 году в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» (далее — Положение № 550-П).

Чтобы прочитать продолжение статьи, подпишитесь или получите демо-доступ.

Как сделать ребрендинг, не растеряв старых клиентов
№ 4, 2018
Неудачный проект за два миллиона долларов: провалы, которые меня многому научили