Все статьи номера
статья 3 из 28
Не прочитано
8 , Август 2018
Стратегия
Защита бизнеса

Руководство по платежам: что привлекает внимание банков и налоговой

Главное в статье

  1. Опасность. Вы узнаете, какие операции по счету могут заморозить, в каких случаях заблокируют счет и когда вмешается налоговая
  2. Рекомендации. Советы, как обезопасить себя от внимания банков и налоговой и какие дать пояснения, чтобы разморозить платеж
  3. Наглядные примеры. Образцы заполненного пояснительного письма в банк и платежного поручения
  4. Сервис. Воспользуйтесь сервисом для расчета риска блокировки счета из-за НДС
Юлия Никифорова, Адвокат, член Московской адвокатской палаты

С июля 2017 года резко увеличилось количество компаний, которым банки блокировали счета. Это связано с выходом методички ЦБ от 21.07.2017 № 18-МР и борьбой с отмыванием средств.

В 2018 году ЦБ выпустил методичку по проверке платежек, и теперь под подозрение попали даже распространенные платежи. Банки и налоговая стали реагировать на сомнительные операции по счетам, блокировать платежи и требовать пояснений. Если пояснений нет, то деньги заморозят, а в некоторых случаях доначислят налоги.

Номер за 5 минут
№ 8, 2018
Почему покупатели выбирают ваших конкурентов? Девять важных факторов